易普咨询-北京某自动化设备有限公司并购香港某公司n-股权项目尽职调查报告案例

　　第一章 引言及释义

　　第一节 引言

　　一、调查背景

　　根据北京**自动化设备有限公司（以下简称“北京**”或“项目公司”）的业务委托，发起北京**自动化设备有限公司并购**Limited（**有限公司）n%股权项目尽职调查。

　　二、调查目的

　　易普咨询此次尽职调查之目的主要是掌握投资项目截至基准日的行业基本情况、投资背景、投资主体财务状况等，从而为保障本次投资项目的审批、实施顺利开展打下基础。

　　三、调查对象

　　此次调查对象为项目公司及其项目所在行业基本情况、投资目的地经济技术、社区、环境、财务状况等背景情况。

　　四、调查重点

　　本次尽职调查重点内容如下：

　　1、核实资产数量、权属关系、对各类资产的有效性进行初步判断；

　　2、调查投资主体经营业绩及资产、负债情况；

　　3、理清投资主体及关联事项、投资背景。

　　五、调查方法

　　本次尽调小组由5人组成，易普咨询人员3人，北京**2人协助，于2020年5月正式开始实施尽职调查工作，历时20天，我们的工作方法主要包括：

　　1、索取相关书面资料、问卷等；

　　2、同中高层进行访谈；

　　3、同财务、会计事务所、律所等中介机构沟通咨询。

　　第二节 释义

　　除上下文另有所指外，下列词语在本文具有以下含义：

　　1、投资主体：北京**自动化设备有限公司（北京**）……　　

　　摘要：

　　并购项目的尽职调查报告是商务部备案的必要性文件，备案申报中的尽职调查报告需要并购主体及标的公司的基本情况、所在行业情况、投资目的地经济技术、社区、环境、财务状况等。

　　目录

　　第一章 引言及释义

　　第一节 引言

　　一、调查背景

　　二、调查目的

　　三、调查对象

　　四、调查重点

　　五、调查方法

　　第二节 释义

　　第二章 项目概况

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、项目发起的背景

　　第二节 项目概述

　　第三章 投资基本情况

　　第一节 投资主体基本情况

　　一、基本信息

　　二、股权结构

　　三、投资主体基本经营情况

　　四、或有事项

　　五、税务状况

　　第二节 投资目标公司基本情况

　　一、基本信息

　　二、股权结构

　　第四章 项目投资环境

　　第一节 项目所在地区与项目有关的法律法规

　　一、对外国投资的市场准入规定

　　二、投资方式的规定

　　三、对外来投资者优惠政策

　　四、税收政策

　　五、项目所在地区与项目有关的法律法规小结

　　第二节 内地企业在香港投资合作的保护政策

　　一、内地与香港签署避免双重征税协定

　　二、内地与香港签署的其他协议

　　第三节 项目市场环境分析

　　一、自动化设备行业现状

　　（一）、全球

　　（二）、行业结构

　　（三）、产业技术

　　（四）、进出口

　　二、行业发展前景

　　第五章 项目投资方案

　　第一节 项目资金投入方案

　　第二节 项目投资资金运用

　　一、投资估算编制依据及说明

　　二、项目资金筹措及落实情况

　　第六章 项目经济及社会效益评价

　　第一节 经济效益评价

　　一、经济效益评估依据、原则与范围

　　二、财务评价基础数据的选取

　　三、经济效益分析

　　第二节 社会效益评价

　　一、项目的实施是境外投资是深化对外开放的需要

　　二、项目设立是增强我国自主创新能力的有利举措

　　三、对居民生活水平与生活质量的影响

　　四、对当地居民就业的影响

　　五、对不同利益群体的影响

　　六、对当地弱势群体的影响

　　七、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

　　第七章 风险对策与分析

　　第一节 风险分析

　　一、法律风险

　　二、财务风险

　　三、人才风险

　　四、整合风险

　　第二节 风险防范措施

　　一、进行全面调研与政策研究

　　二、明确当地法律与并购计划

　　三、重视并购衔接与管理整合

　　四、注重文化融合与人才培养

　　第三节 项目风险分析小结

　　第八章 项目尽调结论及建议

　　第一节 项目尽调结论

　　第二节 项目尽调建议

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